Theo thông báo số 10911/ TB- CSHS-D8 ngày 31/5/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được tố giác về tội phạm của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, Số 646 Tổ 62 Khu phố 5, Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nội dung: Tố giác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do ông Nguyễn Sơn Tùng (SN 1977, thường trú chung cư An Hòa, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) thực hiện, bằng thủ đoạn nhiều lần mượn của ông Lê Thành Điệu với tổng số tiền 4 tỷ 800 triệu đồng để sử dụng công việc cá nhân và mua đất tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, nhưng đến hẹn không trả mà chiếm đoạt bỏ trốn khỏi nơi cư trú, phát hiện năm 2022 tại TP HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên và đã có kết quả giải quyết tố giác.

Thông báo cho biết: “Quá trình điều tra, ngày 13/5/2022, Cơ quan CSĐT TPHCM đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 83-01 theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 30/5/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã có kết luận kiểm sát số 163/KL-VKS-P2, kết luận: Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ”.

Thông báo đã được gửi đến ông Lê Thành Điệu và Nguyễn Sơn Tùng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có Thông báo số 1303/CSHS-P8 ngày 14/5/2021 Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho biết:

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (CSHS) nhận được tố giác về tội phạm của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, Số 646 Tổ 62 Khu phố 5, Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ông Lê Thành Điệu tố cáo ông Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Đăng Hải, Trương Văn Quang, Đào Gia Phú và Trần Thị Dịu Hòa có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, thông qua các hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn giả tạo để lấy tư cách cổ đông; sử dụng con dấu giả, lập nên các hồ sơ giả, dùng thủ đoạn gian dối để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần ĐT-XD & KD BĐS Thành Nguyên nhằm chiếm đoạt Công ty Thành Nguyên và Dự án khu dân cư Võ Minh Đức.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh tổ giác của ông Điệu và cho kết quả: “Căn cứ vào tài liệu kiểm tra, xác minh thu nhập được có trong hồ sơ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định vụ việc theo nội dung tố giác về tội phạm của ông Lê Thành Điệu là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu có tội phạm hình sự”.

Sau đấy, ông Điệu đã có khiếu nại về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và Phòng Cơ quan CSĐT đã có thông báo với ông Lê Thành Điệu như sau:

Theo Thông báo số 15/TB-C01-P3 của Phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 14/4/2022 gửi ông Lê Thành Điệu tại địa chỉ tổ 12, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết:

“Ông Lê Thành Điệu nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 05-CSHS -P8 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào ngày 21/5/2021, nhưng đến ngày 25/11/2021 ông mới có đơn khiếu nại gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là quá thời hiệu hơn 5 tháng. Vậy Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an không thụ lý đơn khiếu nại của ông do hết thời hiệu giải quyết”.

Ngày 8/2/2022, Tòa án nhân dân TPHCM cũng đã ra Quyết định số 138/2022/QĐST-KDTM đình chỉ vụ án dân sự khi xét thấy nguyên đơn là ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu có Đơn xin rút yêu cầu khởi kiện.

Tòa án nhân dân TPHCM đã Quyết định: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 166/2020/TLST-KDTM ngày 4/11/2020 về việc “Tranh chấp giữa người chưa phải thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với thành viên công ty” giữa Nguyên đơn: Ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu (Số 646 Tổ 62 Khu phố 5, Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bị đơn: Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt (123 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ lien quan: Công ty cổ phần ĐT-XD & KD BĐS Thành Nguyên (lầu 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã phản ánh việc ông Nguyễn Đăng Hải (SN 1975) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt ( Công ty Liên Hiệp Việt), địa chỉ 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM đã có đơn tố giác và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự tới công an tỉnh Bình Dương khi ông Hải cho rằng vợ chồng ông Lê Thành Điệu một trong những đối tác góp vốn thành lập công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn của ông Hải thì vợ chồng ông Điệu mang tài sản đang bị thi hành án và tài sản của người khác đang bị thế chấp tại ngân hàng để góp vốn vào Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Liên Hiệp Việt.

Ngoài ra, ông vợ chồng ông Điệu còn bị ông Phú tố cáo ra công an TPHCM về tội tham ô tài sản, tự động rút tiền góp vốn như đã nêu trên. Vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh, làm rõ.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.