Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và TP HCM đã khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong và thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt và ngoại tệ cùng nhiều tài liệu liên quan. Đồng thời tạm giữ Nguyễn Văn An, 27 tuổi - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) có trụ sở tại TP HCM.

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ 21 đối tượng khác gồm quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc để điều tra về cùng hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Nguyễn Văn An được xác định là người chủ mưu trong việc xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được đơn tố cáo từ người dân TP.HCM và Đồng Nai về việc Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 31-8, Ban chuyên án phát hiện người trong Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" tại một "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ập vào bắt quả tang, khống chế Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan.

Trong đó, có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng (gọi là chân gỗ) và 43 người mua đất. Cùng lúc này, một tổ công tác khác phối hợp Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt, 24,3 lượng vàng, 7 ô tô… để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, từ tháng 6/2022, công ty này bắt đầu tổ chức lừa đảo thông qua một số "dự án ma" trên địa bàn Đồng Nai. Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn sinh viên này lên mạng xã hội tìm nhà đẹp ở TP.HCM, lấy ảnh đăng website công ty và trang "chợ tốt" rao bán đất.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã liên hệ với công ty. Nhân viên cấp trên của các sinh viên sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim rác do công ty phát (mỗi khách hàng chỉ dùng một sim rồi bỏ).