Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giam 5 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (1985) ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Trần Thị Thu Trang (1995), ở huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Đình Toàn (1992), ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và Tôn Huy Tặng (1983) ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch, rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Quảng Ninh, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Đến ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Không dừng lại, vào tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hầu hết số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật./.

Nguồn: Quảng Nam: Tạm giam 5 đối tượng lập sàn giao dịch để lừa đảo, đánh bạc | Vietnam+ (VietnamPlus)