Công ty cổ phần Thương mại & du lịch Phù Sa Đỏ (gọi tắt là Cty Phù Sa Đỏ) có địa chỉ tại số 08, ngõ 22 đường Thanh Niên, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Là doanh nghiệp mà Pháp luật Plus vừa có bài viết phản ánh: Nguyên Chủ tịch HĐQT một công ty bị tố làm giả hồ sơ, lừa đảo và tham ô vốn cổ đông: Dùng con dấu “đểu”, lập hồ sơ giả cho người nhà vào HĐQT.

Nội dung thông tin việc bà Hồng tố cáo ông Hải lừa đảo cổ đông, làm giả tài liệu, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để tự ý đưa anh ruột của mình – ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ thành viên HĐQT và sử dụng con dấu trái phép gây thiệt hại cho Cty.

Kê khống chi phí?

Theo phản ánh của bà Lê Thị Hồng, trong cuộc họp HĐQT về việc xác định vốn góp từng cổ đông và thu chi của Cty Phù Sa Đỏ vào ngày 5/8/2020, ông Hải đưa ra báo cáo “Bảng tổng hợp chi phí dự án”. Trong đó, có khoản chi “tiếp khách” lên đến… 8,5 tỷ đồng.

Được biết, tổng vốn góp của các cổ đông tại Công ty tính đến thời điểm diễn ra cuộc họp là hơn 52,7 tỷ đồng.

Bà Hồng cho rằng, với tổng vốn như vậy, ông Hải báo cáo chi đến 8,5 tỷ đồng (chiếm hơn 16% tổng số vốn) để “làm việc, tiếp khách” là có dấu hiệu gian dối.

“Chi phí làm việc, tiếp khách là khoản chi bình thường của hoạt động doanh nghiệp nhưng con số quá lớn so với quy mô của công ty như vậy là không thể chấp nhận được!” – bà Hồng khẳng định.

Báo cáo của ông Hải còn có khoản chi phí “mở rộng dự án” với số vốn hơn 4,3 tỷ đồng. Nhưng xác minh của Pháp luật Plus cho thấy, từ khi được UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Phù Sa Đỏ tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch năm 2016 cho đến nay, thì Công ty này không hề có chủ trương mở rộng dự án và UBND tỉnh này cũng chưa từng quyết định phê duyệt chủ trương mở rộng dự án nào.

Bà Hồng đặt ra nghi vấn, ông Hải đã lợi dụng quyền hạn của mình lúc ấy là Chủ tịch HĐQT, kê khống hơn 4,3 tỷ đồng này để tham ô.

Ngoài các khoản chi bất thường nói trên, ông Hải còn kê ra những khoản tiền kỳ lạ như: “chi phí ngoài” hơn 500 triệu, “chi phí khác” gần 1,8 tỷ đồng.

Chưa kể, chi phí đầu tư xây dựng dự án của công ty này cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng giá thực tế. Thấy có dấu hiệu gian lận vốn, các thành viên HĐQT Cty Phù Sa Đỏ đã yêu cầu cung cấp các hóa đơn chứng từ gọi là “mở rộng dự án”, “chi phí ngoài”, “chi phí khác” nhưng ông Hải không đáp ứng được.

Làm giả hồ sơ, sổ sách?

Gần đây, HĐQT của Cty Phù Sa Đỏ còn phát hiện ông Nguyễn Quang Hải đã tự ý vay Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Quảng Bình 7 tỷ đồng nhưng họ không hề biết.

Lãnh đạo Công ty này đã được phía ngân hàng cung cấp hồ sơ vay vốn này thì phát hiện, biên hản họp HĐQT ngày 1/3/2018 về việc vay vốn ngân hàng có nhiều dấu hiệu giả mạo.

Cụ thể, chữ ký của 2 thành viên HĐQT là Mai Thị Lý và Võ Thị Lý không hề trùng khớp với mẫu đăng ký tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Bình. 

Theo bà Hồng, Cty Phù Sa Đỏ không có chủ trương vay vốn, cuộc họp ngày 1/3/2018 không hề diễn ra. Bà Hồng nghi ngờ rằng, ông Hải đã kê khống các khoản chi phí nói trên để hợp thức hóa cho số tiền 7 tỷ đồng vay của Vietinbank rồi bỏ túi cá nhân.

Một vấn đề khác vào năm 2018, sau khi dùng vào các hoạt động đầu tư xây dựng dự án du lịch tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), số vốn tồn quỹ trong năm còn lại hơn 8,8 tỷ đồng và theo quy định, sẽ được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi phí, đầu tư dự án.

Bà Hồng thông tin: “Sang năm 2019, hai cổ đông của Phù Sa Đỏ là tôi và ông Đỗ Đình Thung tiếp tục góp thêm vốn vào công ty tổng cộng 8,38 tỷ đồng thông qua việc chi hoạt động đầu tư tại dự án khu du lịch tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Trong đó, hơn 3 tỷ đã được chuyển vào tài khoản công ty và hơn 5 tỷ còn lại được dùng để thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ có hóa đơn cũng như đề nghị thanh toán từ công ty xuất ra”.

Thời điểm đó, với chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty Phù Sa Đỏ, ông Hải đã bỏ ngoài sổ sách kế toán của công ty số vốn góp nói trên. Phát hiện những việc làm “mờ ám” đó, ngày 1/12/2020, HĐQT Cty Phù Sa Đỏ đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đối với ông Hải. Tiếp đến ngày 12/1/2021, ĐHĐCĐ Cty này cũng đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

Trước những hành vi của ông Hải, từ việc kê khống chi phí dự án, làm giả hồ sơ vay vốn đến bỏ ngoài sổ sách kế toán để tham ô vốn của các cổ đông, buộc bà Lê Thị Hồng phải làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị điều tra.

Để làm thông tin đa chiều, khách quan, minh bạch liên quan đến đơn tố cáo của bà Hồng, PV đã liên hệ với ông Hải về và đề nghị ông Hải cung cấp các tài liệu, giấy tờ như thông báo mời họp ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết của bà Hồng bầu ông Minh là thành viên HĐQT cùng các văn bản liên quan đến cuộc họp này và giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc sử dụng con dấu và các giấy tờ liên quan khác. Tuy nhiên,  sau một thời gian hẹn, ông Hải đã từ chối cung cấp

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.