Người trong cuộc nói gì?

Thông tin từ đơn tố cáo của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, số nhà 464 đường Đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Có hành vi câu kết với nhau ký thỏa thuận với ông Điệu và vợ là Ngô Ngọc Giàu, kêu gọi huy động tài chính cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Bất Động Sản Thành Nguyên (Công ty Thành Nguyên) của ông Điệu để triển khai làm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức bằng việc thành lập Công ty mới là Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc VNAMREAL (Công ty VNAMREAL).

Tiếp đó, yêu cầu ông Điệu và vợ ký Hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần của ông Điệu và vợ trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng không vay mà sử dụng các Hợp đồng này, làm giấy tờ, biên bản hội đồng cổ đông giả, con dấu giả để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9) nhằm chiếm Công ty Thành Nguyên, đưa hàng trăm đối tượng cùng xe cơ giới, máy ủi đến đuổi bảo vệ, chiếm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức”.

Những người bị tố cáo và là người cũng tố cáo ông Điệu lừa đảo, tham ô tài sản gồm ông: Ông Đào Gia Phú (SN1979) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất Động Sản Thành Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Hải (SN1975) là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt.

Ông Nguyễn Sơn Tùng (SN1977), là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Vnam Real.

Lý giải thêm về mối quan hệ chồng chéo, hợp tác góp vốn làm ăn này, ông Phú cho biết: “Khi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Điệu chúng tôi đã bàn hợp tác làm ăn.

Nhưng trong quá trình triển khai đã thấy nhiều dấu hiệu không minh bạch từ vợ chồng ông Điệu bên dân tới vụ việc khiếu kiện kéo dài”. (Thông tin này báo PLVN đã đưa tin).

Trong đơn trình bày của 5 người nếu trên cho biết: “Vào tháng 8/2018, ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu, ông Lê Văn Thám dùng các tài sản đang bị thế chấp ngân hàng và đang bị kê biên tài sản để định giá và góp vốn vào thành lập Công ty VNam Real.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, ông Lê Thành Điệu có cung cấp thông tin sai sự thật rằng Công ty Thành Nguyên đã hoàn tất bồi thường 4,2ha nhưng do kẹt tài chính nên đã cầm cố, thế chấp các hồ sơ bồi thường này ngoài hệ thống ngân hàng và có đề nghị Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital chuyển tiền hợp tác và góp vốn để chuộc lại các hồ sơ này.

 Nhưng sau khi Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital đã thanh toán một phần tiền (theo phương thức cấn trừ vào mua cổ phần) thì ông Điệu và bà Giàu đã tự ý rút tiền trong Công ty Thành Nguyên, không sử dụng đúng mục đích mà lại sử dụng vào việc tiêu dùng cá nhân hay không rõ mục đích rút tiền.

Điều này, đã gây ra các thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên, cho Dự án KDC Võ Minh Đức, gây thiệt hại cho Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa xác định được việc có hay không tồn tại hồ sơ bồi thường với 4,2ha đất này.

Ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu, mặc dù biết là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất 1.855,96 m2 và 945 m2tọa lạc tại số 28/94N Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hết thời hạn sử dụng, không phải đất của mình và đang bị kê biên và thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đem ra góp vốn với Công ty Liên Hiệp Việt nhằm chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của Công ty Liên Hiệp Việt”.

Cơ quan công an xác minh việc chuyển nhượng là giao dịch tự nguyện

Cũng theo đơn trình bày nêu trên cho biết: “Vào ngày 12/11/2018, Công ty Thành Nguyên đã họp Đại Hội đồng Cổ đông để thực hiện bán 80% cổ phần của các cổ đông là ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu cho Công ty Liên Hiệp Việt và trong cuộc họp này có sự tham dự của 100% cổ đông trong Công ty Thành Nguyên và các cổ đông này đã nhất trí 100% việc chuyển nhượng 80% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên {Bà Ngô Ngọc Giàu chuyển nhượng 80.000 cổ phần, ông Lê Thành Điệu chuyển nhượng 80.000 cổ phần} cho Công ty Liên Hiệp Việt theo Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ)

Ngày 13/11/2018, ông Lê Thành Điệu đã trực tiếp ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Công ty Liên Hiệp Việt và đồng thời bà Ngô Ngọc Giàu cũng thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng trong cùng ngày này nhằm chuyển nhượng 80% cổ phần mà họ có đăng ký sở hữu trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt.

Trong các hợp đồng này, đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu có xác nhận nội dung: “Các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này”.

Theo văn bản số: 43/TL-PC03 của Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương ngày 21/01/2020 và Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu và cũng đã xác định “Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65.012.000.000 đồng là tiền thanh toán liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (Bà Giàu, ông Điệu) trong Công ty Thành Nguyên và cũng là phần tiền liên quan đến việc hợp tác, liên kết thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức” và đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã xác định “Việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Thành Nguyên và Công ty Liên Hiệp Việt do các cá nhân đại diện Công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên”.

“Công ty Liên Hiệp Việt cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên phù hợp, đúng đắn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tư cách cổ đông của Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 80% vốn Điều lệ trong Công ty Thành Nguyên được xác lập đầy đủ vào ngày 15/11/2018”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.

Vào đầu tháng 3/ 2020 ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu Một đề nghị hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Liên Hiệp Việt. Vụ kiện này sau đó được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và do xác định không đúng thẩm quyền xét xử nên hiện tại vụ việc được thụ lý và giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

Báo PLVN đã đưa tin, ông Nguyễn Đăng Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên Hiệp Việt và Ông Đào Gia Phú – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thành Nguyên hiện đang tố giác ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã thực hiện các hành vi có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”và “Tội tham ô tài sản”ra Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương và cơ quan này đang thụ lý và giải quyết nhưng trong thời gian liên tục nhiều tháng qua, mặc dù đã được mời và triệu tập lên làm việc nhiều lần nhưng ông Điệu và bà Giàu đã không còn cư trú hay ở thường xuyên tại địa phương nên cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục mời/triệu tập lên làm việc và đang  ra thông báo  truy tìm 2 đối tượng này.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hang-loat-nan-nhan-tiep-tuc-len-tieng-to-cao-ong-le-thanh-dieu-d151271.html