Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của Công ty DDA USA LLC (Công ty DDA) “tố” ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đã chiếm đoạt số vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty này.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện 13 năm liên tiếp thu chi ngoại tệ khi chưa được cấp phép, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng còn có những lùm xùm liên quan đến việc tranh chấp cổ phần và nhiều hoạt động tinh vi liên quan đến những con số trong báo cáo tài chính.

Từ không thành có, từ có thành không?

Xin được trở lại hành trình khiến Phoenix Phượng Hoàng trở nên nổi tiếng ở Bắc Ninh những năm qua, phải kể đến mốc thời gian năm 2007, khi Công ty Phượng Hoàng được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép đầu tư lần đầu số 211022000001, ngày 18/01/2007. Ban đầu, liên doanh này được thành lập bởi 2 cổ đông là Công ty DDA (thành lập tại Hoa Kỳ) do bà Huỳnh Kim, quốc tịch Hoa Kỳ làm đại diện và Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang do ông Nguyễn Nhân Phượng làm đại diện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2007, ông Nguyễn Văn Hùng (là người quen của bà Huỳnh Kim) có giới thiệu cho bà gặp ông Nguyễn Nhân Phượng (đại diện Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang) với mục đích hợp tác đầu tư nâng cấp, cải tạo khách sạn Phượng Hoàng cho đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xin cấp giấy phép Câu lạc bộ vui chơi có thưởng cho người nước ngoài.

Qua quá trình bàn bạc và thống nhất, Công ty DDA góp 53% cổ phần bằng máy móc thiết bị, vốn lưu động và tiền mặt; Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang góp 47% cổ phần bằng 10.000m2 đất, khách sạn Phượng Hoàng và các chi phí chuẩn bị bằng tiền mặt.

Tổng số vốn điều lệ là 8.700.000 USD và 2 bên thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh làm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng).

Tuy nhiên, quá trình đi vào hoạt động, ông Nguyễn Nhân Phượng đã xin rút không đầu tư lô đất 10.000m2 và chỉ cho dùng 2 sàn khách sạn Phượng Hoàng nên tỷ lệ cổ phần trong liên doanh được thống nhất là chỉ còn lại 17%.

Trong đơn thư Công ty DDA nêu: “Khi ông Phượng chỉ còn lại 17% tại Công ty Phượng Hoàng thì ông Nguyễn Văn Hùng có nói với bà Huỳnh Kim (đại diện phần vốn góp của Công ty DDA) rằng, theo luật Việt Nam quy định thì công ty liên doanh phần vốn góp bên nước ngoài không được quá 49% và đồng thời đề nghị để ông Nguyễn Văn Hùng đứng hộ phần dư ra 30% của Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang và 4% của Công ty DDA”.

Theo trình bày của người đại diện Công ty DDA: “Vì lúc này tôi và ông Hùng rất thân nhau, nhận nhau là anh em kết nghĩa nên tôi đã tin tưởng và đồng ý với đề nghị của ông Hùng. Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 22/5/2007, lúc này Công ty Phượng Hoàng đã chuyển từ 2 thành viên thành 3 thành viên góp vốn. Lúc này ông Hùng có 34% vốn góp nhưng thực chất đứng hộ cổ phần cho Công ty DDA, vấn đề này được thể hiện tại nhiều hồ sơ của công ty và bản thân ông Nguyễn Văn Hùng cũng đã thừa nhận”.

Theo tài liệu mà phóng viên có được, ngày 20/11/2008, ông Nguyễn Nhân Phượng đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp 17% của mình cho bà Huỳnh Kim (Vào sổ công chứng số CC275/2008 Quyển số 01/TP/CC-SCCHĐGD tại Phòng Công chứng số 3 Bắc Ninh). Bà Kim đã thanh toán gần hết số tiền theo hợp đồng thể hiện bằng những phiếu thu của Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang. Ông Phượng và bà Kim thoả thuận sau khi ông Nguyễn Nhân Phượng hoàn thành thủ tục pháp lý thì sẽ được thanh toán nốt.

Cũng trong ngày 20/11/2008, ông Nguyễn Văn Hùng đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng toàn bộ 34% của mình cho bà Huỳnh Kim (phần đứng hộ - vào sổ công chứng số CC274/2008 Quyển số 01/TP/CC-SCCHĐGD tại Phòng Công chứng số 3 Bắc Ninh). Bà Huỳnh Kim cho rằng: "Hợp đồng này không ghi giá trị tiền bởi ông Nguyễn Văn Hùng chỉ là người đứng tên hộ. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Văn Hùng vẫn chưa làm thủ tục rút tên ra khỏi Công ty Phượng Hoàng".

Lúc này, với lý do quá bận rộn công việc khác nên bà Huỳnh Kim uỷ thác cho ông Nguyễn Văn Hùng điều hành công ty vì tin tưởng và coi ông Nguyễn Văn Hùng như một người anh trai.

“Đục nước béo cò”

Bà Huỳnh Kim cho biết, trong quá trình tham gia vào dự án khác, bà vô tình là nạn nhân liên quan đến một vụ án của người khác. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và mời bà lên làm việc nhưng không được vì trước đó do không biết nên bà về Hoa K. Sau khi biết chuyện, bà Huỳnh Kim trở lại Việt Nam làm việc với cơ quan điều tra để giải trình sự việc và được cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra.

“Lợi dụng thời điểm tôi (Huỳnh Kim) vắng mặt, ông Nguyễn Văn Hùng đã có những hành động nhằm chiếm đoạt số vốn góp của Công ty DDA. Sau khi biết chuyện, tôi đã uỷ quyền cho luật sư đến giải quyết công việc liên quan đến Công ty Phượng Hoàng nhưng không được ông Nguyễn Văn Hùng (lúc này là Chủ tịch HĐQT) chấp nhận”, bà Huỳnh Kim bức xúc.

Tiếp đó, Công ty DDA ra quyết định bãi nhiệm đại diện phần góp vốn là bà Huỳnh Kim và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Viễn làm đại diện phần vốn của Công ty DDA tại Công ty Phượng Hoàng nhưng cũng vẫn không được ông Nguyễn Văn Hùng và ban lãnh đạo Công ty Phượng Hoàng chấp nhận.

Từ thời điểm này, Công ty DDA bỗng trở thành “người dưng” và bị bưng bít toàn bộ thông tin về hoạt động của liên doanh do mình góp vốn sáng lập. Cho đến ngày 09/03/2018, Công ty DDA mới nhận được thư mời họp hội đồng thành viên số 01/GM/PH2018 của Công ty Phượng Hoàng.

Tuy nhiên lúc này Công ty Phượng Hoàng xác định thành viên góp vốn là Công ty DDA có quyền biểu quyết tương ứng với 13,54% vốn điều lệ tại liên doanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phía Công ty DDA đã có văn bản yêu cầu ban lãnh đạo Công ty Phượng Hoàng làm rõ lý do và cung cấp hồ sơ về việc giảm tỷ lệ góp vốn của Công ty DDA tại liên doanh. Công ty Phượng Hoàng gửi cho Công ty DDA 01 bản Giấy đăng ký kinh doanh tại lần điều chỉnh thứ 06 ngày 01/03/2017 nhưng với tên gọi mới là Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng và tỷ lệ góp vốn của Công ty DDA giảm còn 9,42%; số phần trăm còn lại thuộc về ông Nguyễn Văn Hùng với 90,58%.

Đứng trước thông tin này, đại diện Công ty DDA cho rằng, kể từ khi thành lập tới nay, Công ty DDA không có bất cứ thoả thuận chuyển nhượng phần góp vốn của mình tại Công ty Phượng Hoàng cho bất cứ ai và cũng không tham gia bất cứ cuộc họp tăng giảm vốn hay đổi tên, loại hình công ty nào. Tại sao Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh lại chấp thuận điều chỉnh giấy phép kinh doanh?

Theo tài liệu phóng viên thu thập, ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng do không liên lạc được với bà Huỳnh Kim nên Ban giám đốc Công ty Phượng Hoàng đã điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh. Trong khi bà Huỳnh Kim chỉ là người đại diện phần vốn góp của Công ty DDA và trong thời gian bà Huỳnh Kim bận công việc cá nhân vẫn luôn có Luật sư đại diện làm việc.

Báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập cũng đang “có vấn đề” khi phần vốn góp 30.328.000.000 đồng bằng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của ông Nguyễn Văn Hùng (trong khi giấy phép này được cấp cho Công ty Phượng Hoàng chứ không phải giấy của cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng mang góp vốn) nhiều năm không thể xác định thì đến nay bỗng được chấp thuận?

Đáng nói hơn thế, sau khi chuyển nhượng 17% cổ phần cho bà Huỳnh Kim và đã thanh toán gần hết theo hợp đồng chuyển nhượng, ông Nguyễn Nhân Phượng lại tiếp tục bán số phần trăm cổ phần này cho ông Nguyễn Văn Hùng khi bà Huỳnh Kim vắng mặt.

Tại một số tài liệu, ông Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận 30% ông có được là “công sức” đi làm giấy phép, thủ tục và 4% là đứng hộ Công ty DDA; ông Hùng mua lại 17% cổ phần của Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang là do không biết ông Phượng đã chuyển nhượng cho bà Huỳnh Kim.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính, trong quá trình hoạt động, Công ty Phượng Hoàng đã vay hàng trăm tỷ đồng cũng như lỗ hàng trăm tỷ đồng (gần âm vốn chủ sở hữu) và yêu cầu phía Công ty DDA phải “gánh nợ”.

Có thế thấy, Công ty DDA do cá nhân bà Huỳnh Kim làm đại diện là một người con xa quê hương, theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đầu tư. Tuy nhiên, đến nay chính bà lại phải “vác” đơn đi tố cáo, cầu cứu khắp nơi để lấy lại quyền lợi hợp pháp cho công ty cũng như danh dự của chính bà.

Báo Pháp luật Việt Nam kính đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Công ty DDA do bà Huỳnh Kim làm đại diện. Nếu đúng theo phản ánh thì ông Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Nhân Phượng không chỉ làm hao hụt tài sản của cổ đông mà còn làm ảnh hưởng, giảm sút nghiêm trọng tới niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

(Còn tiếp...)

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/chu-tham-o-tap-doan-quoc-te-phuong-hoang-d143516.html