Truy nã Quốc tế cặp vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt 64 tỷ đồng

(Đại Lộ) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết: Cơ quan đang làm thủ tục đề nghị Văn phòng Interpol Quốc tế truy nã quốc tế hai đối tượng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương.

(Đại Lộ) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết: Cơ quan đang làm thủ tục đề nghị Văn phòng Interpol Quốc tế truy nã quốc tế hai đối tượng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương.

Được biết, Doãn Ngọc Giang (Sinh năm 1961), là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Việt Hoàng, còn Kiều Thị Thanh Hương (Sinh năm 1961) là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dệt Quế Võ, Bắc Ninh. Hai đối tượng này có mối quan hệ vợ chồng, đăng ký thường trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội.

Cơ quan đang làm thủ tục đề nghị Văn phòng Interpol Quốc tế truy nã quốc tế hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (ảnh minh họa)

Theo tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra, đối tượng Giang và Hương thành lập Công ty Cổ phần dệt Quế Võ và Công ty Cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương; đồng thời thuê 2 người quen làm Giám đốc và Phó giám đốc. Bản thân Kiều Thị Thanh Hương cũng giữ chức Phó giám đốc Công ty dệt Quế Võ, quản lý về tài chính. 

Trong quá trình hoạt động, Giang và Hương đã chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới làm các hợp đồng ủy thác ảo và làm giả chứng từ để được 1 tổ chức tín dụng giải ngân 45 tỷ đồng. Số tiền này đều được sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán nợ gốc với số tiền 28 tỷ đồng và 36 tỷ đồng tiền lãi.

Trước đó, cơ quan công an đã điều tra khám xét, ra lệnh bắt giam và khởi tố hai đối tượng trên để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhưng sau đó, đôi vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị truy nã trên toàn quốc.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Việt Hoàng -  Giám đốc Công ty CP dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư - nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài - cán bộ ngân hàng An Bình hội sở phía Bắc về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bảo Ngọc (t.h)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác

Thông tin doanh nghiệp